数字货币交易平台的可视化分析

理解中心化数字货币交易平台上的交易行为需要对它的几种钱包地址进行分析, 本文采用可视化的方法来展示不同类型钱包地址之前的交易模式。

理解中心化数字货币交易所的行为需要对它的几种钱包地址进行分析:

  • 热钱包地址:热钱包是外部和交易所之间的主要交互点。交易平台使用这种 钱包来保证数字资产的交易。
  • 冷钱包地址:交易平台使用冷钱包作为数字加密资产的安全存储。这种 类型的钱包通常会持有大量不需要频繁交易的资产
  • 充值/入金地址:通常是临时性的链上地址,用于将数字资产转入交易平台以便 进行交易。
  • 提现/出金地址:通常是临时性的链上地址,用于将数字资产转出交易所 钱包。有时提现地址和充值地址可以用一个。

这四个组件构成了中心化交易平台的链上架构的核心, 要识别出一个地址 属于哪一种需要复杂的假设或机器学习方法。部分挑战在于这些地址间 的交互模式可以非常复杂并且还没有被很好的理解。我们利用机器学习 分类器的帮助,通过可视化手段来探索区块链数据集,发现了一些迷人的 模式。

1、充值地址 -> 交易所主钱包

数字货币交易平台的一个主要模式就是将资产从入金地址转入交易所主钱包。 下面的可视化图形清晰地展示了这种运作模式,其中蓝圈表示充值地址,绿圈 表示住钱包地址。值得注意的是,这一资金归集操作通常会将许多入金地址打包 到单一交易中转入主钱包:

这一模式可以在更大规模观察到:

2、交易所主钱包 -> 提现地址

中心化交易平台的另一个传统模式是发送交易到提币地址。下面的可视化图形 展示了这一模式,其中橙色圈表示提币地址,绿圈表示交易所主钱包:

3、提现地址@A交易所 -> 充值地址@B交易所

有时候,一个交易平台的提现地址,会作为另一个交易平台的充值地址。下图 展示了这一模式。篮圈表示充值地址,绿圈表示提现地址:

4、跨交易所转账

下图展示了Poloniex和币安之间的转账模式:


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